dc.contributor.advisor |
Rivera Fuentes, Carlos Luis |
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dc.contributor.author |
Carvajal Quiroz, Lorena Alexandra |
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dc.contributor.author |
Siguencia Reyes, Lila Mariana |
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dc.date.accessioned |
2015-04-06T16:16:50Z |
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dc.date.available |
2015-04-06T16:16:50Z |
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dc.date.issued |
2013-03 |
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dc.identifier.uri |
http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/915 |
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dc.description.abstract |
El lavado de activos representa un problema complejo a nivel de las compañías constructoras, dado que afecta a la economía ecuatoriana, y representaría una grave amenaza a la empresa Furoiani Obras y Proyectos que se dedica a la venta de bienes inmuebles, por desconocimiento total del origen o dudosa procedencia de los ingresos económicos, que podrían ocasionar pérdidas económicas futuras. Este proyecto es de suma importancia, porque mediante resolución UAF-DG-2012-035 de Marzo 30 del 2012, se estableció por la UAF la obligación de realizar y presentar los reportes que menciona dicha Ley. Con el propósito de desarrollar un Manual de políticas definidas para el cumplimiento, y prevención de actividades ilícitas. Para el efecto se contratará un Oficial de cumplimiento el mismo que debe ser notificado a la Unidad de Análisis Financiero, y el responsable de la elaboración y el envío de los reportes de Operaciones realizadas en un periodo determinado a la Unidad de Análisis Financiero en los plazos establecido por la ley. |
es_ES |
dc.format |
application/pdf |
es_ES |
dc.language.iso |
spa |
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dc.rights |
openAccess |
es_ES |
dc.rights.uri |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
es_ES |
dc.subject |
IMPLEMENTACIÓN |
es_ES |
dc.subject |
CONTROL |
es_ES |
dc.subject |
LAVADO |
es_ES |
dc.subject |
BIENES |
es_ES |
dc.title |
Implementación de manual de funciones para el oficial de cumplimiento para la prevención y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos para el control de ingresos económicos por la venta de bienes e inmuebles de la empresa Furoiani obras y proyectos s.a. cantón Guayaquil, provincia del Guayas. |
es_ES |
dc.type |
bachelorThesis |
es_ES |
dc.unemi.cedula |
0909877060 |
es_ES |
dc.source.reponame |
Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro |
es_ES |
dc.source.instname |
Universidad Estatal de Milagro |
es_ES |