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Titre: Implementación de manual de funciones para el oficial de cumplimiento para la prevención y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos para el control de ingresos económicos por la venta de bienes e inmuebles de la empresa Furoiani obras y proyectos s.a. cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
Auteur(s): Rivera Fuentes, Carlos Luis
Carvajal Quiroz, Lorena Alexandra
Siguencia Reyes, Lila Mariana
Mots-clés: IMPLEMENTACIÓN
CONTROL
LAVADO
BIENES
Date de publication: mar-2013
Résumé: El lavado de activos representa un problema complejo a nivel de las compañías constructoras, dado que afecta a la economía ecuatoriana, y representaría una grave amenaza a la empresa Furoiani Obras y Proyectos que se dedica a la venta de bienes inmuebles, por desconocimiento total del origen o dudosa procedencia de los ingresos económicos, que podrían ocasionar pérdidas económicas futuras. Este proyecto es de suma importancia, porque mediante resolución UAF-DG-2012-035 de Marzo 30 del 2012, se estableció por la UAF la obligación de realizar y presentar los reportes que menciona dicha Ley. Con el propósito de desarrollar un Manual de políticas definidas para el cumplimiento, y prevención de actividades ilícitas. Para el efecto se contratará un Oficial de cumplimiento el mismo que debe ser notificado a la Unidad de Análisis Financiero, y el responsable de la elaboración y el envío de los reportes de Operaciones realizadas en un periodo determinado a la Unidad de Análisis Financiero en los plazos establecido por la ley.
URI/URL: http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/915
Collection(s) :Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA



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